泰禾集团：关于与泰禾投资共同投资设立金控平台子公司的公告

来源: [观点网] 时间: 2015-04-23 10:50

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公司与控股股东泰禾投资拟以人民币10亿元现金出资方式在中国(福建)自由贸易试验区平潭片区投资设立泰禾金控(平潭)集团有限公司(暂定名)，公司持股80%，泰禾投资持股20%。

公司与控股股东泰禾投资拟以人民币10亿元现金出资方式在中国(福建)自由贸易试验区平潭片区投资设立泰禾金控(平潭)集团有限公司(暂定名)，公司持股80%，泰禾投资持股20%。

　　一、对外投资概述

　　为实现公司加快互联网金融投资和战略转型发展目标，充分利用福建自贸区金融政策优势，全面提升公司金融资源价值，公司与控股股东福建泰禾投资有限公司(以下简称“泰禾投资”)拟以人民币10亿元现金出资方式在中国(福建)自由贸易试验区平潭片区投资设立泰禾金控(平潭)集团有限公司(暂定名，以工商注册为准，以下简称“泰禾金控”)，公司持股80%，泰禾投资持股20%。

　　泰禾金控将在泰禾集团成功投资东兴证券股份有限公司和福州农村商业银行股份有限公司的基础上，致力于券商、银行、保险等金融及类金融业的投资，同时积极把握资产管理和股权投资行业发展机遇，通过投资或收购互联网+金融股权(包括不限于互联网金融服务、移动支付、第三方支付等)，构建泰禾集团的互联网金控平台，努力寻求新的市场机会和投资收益增长点。

　　以上事项已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，其中关联董事黄其森先生、廖光文先生、沈琳女士回避表决。

　　根据《股票上市规则》等相关规定，本次对外投资构成关联交易，本议案需提交公司股东大会审议。

　　二、交易对手方情况

　　公司名称：福建泰禾投资有限公司

　　注册地址：福州市五四北路333号

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：黄其森

　　注册资本：7,000万元

　　经营范围：对工业、农业、种养殖业、国内贸易业、房地产业、旅游业、电子商务及技术的投资。

　　关联关系：泰禾投资持有公司588,400,795股股份，占公司总股本57.85%，为公司控股股东。

　　三、投资标的基本情况

　　公司名称：泰禾金控(平潭)集团有限公司

　　注册地址：中国(福建)自由贸易试验区平潭片区

　　公司类型：有限责任公司

　　注册资本：10亿元

　　经营范围：金融及类金融业的投资；资产管理；股权投资；互联网金融服务；移动支付；第三方支付业务；为资产并购重组与上市融资提供咨询服务。

　　投资主体情况：公司持股80%、泰禾投资持股20%；

　　以上信息，以工商行政管理部门最终核准登记信息为准。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　本公司将按照有关规定与泰禾投资签署协议。

　　五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　泰禾集团及控股股东泰禾投资在金融领域的投资早有布局，除了公司投资东兴证券及福州农商行之外，泰禾投资较早成为海峡银行的重要股东。近些年公司房地产主业的快速发展，也得益于地产经营与资本金融的紧密合作，设立泰禾金控，将进一步增强金融投资平台与房地产主业发展的协同效应，全面提升公司金融资源优势和价值，进而实现公司以房地产为核心，金融和投资为两翼的战略发展目标。

　　结合公司现状和战略转型发展需要，这将为公司带来新的利润增长点，丰富公司金融业务的盈利模式，确保公司持续健康、快速稳定的发展。

　　本次对外投资可能存在经营管理方面风险，公司将通过加大与专业金融机构合作、加强专业人才的引进和培养、探讨金融行业的并购重组，不断提升公司在金融领域的经营管理能力，增强抗风险能力。

　　六、独立董事意见

　　独立董事任真女士、洪波先生和张白先生就上述对外投资事项发表独立意见：公司设立泰禾金控子公司将多元化发展公司金融板块业务，更完善公司的全面战略布局，有利于寻找新的金融投资机会。同时，金融平台的建设可以与房地产主业产生协同效应。

　　公司及控股股东泰禾投资以现金出资设立，定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的行为。公司董事会审议本议案时，关联董事回避表决，关联交易决策程序符合《上市规则》、《公司章程》的有关规定，因此我们同意本次对外投资事项。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三十次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　本公司将持续披露上述投资事项的有关进展情况。

　　特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董事会