九龙仓：委任第一副主席(Deputy Chairman)及副主席(Vice Chairmen)

来源: [观点网] 时间: 2015-03-02 15:33

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现任副主席周安桥先生，已获选为本公司第一副主席；现任执行董事李玉芳女士，已获选为本公司副主席；及现任执行董事徐耀祥先生，已获选为本公司副主席(同时继续担任本公司集团财务总监)。

现任副主席周安桥先生，已获选为本公司第一副主席；现任执行董事李玉芳女士，已获选为本公司副主席；及现任执行董事徐耀祥先生，已获选为本公司副主席(同时继续担任本公司集团财务总监)。

　　九龙仓集团有限公司(“本公司”；连同其附属公司统称为“本集团”)谨宣布，继日期为二○一五年二月十六日有关主席变更的公告后，下列本公司董事会(“董事会”)变动，皆将于(或约于)二○一五年五月举行的本公司股东周年大会(“股东周年大会”)终结时开始生效：

　　(1)本公司现任副主席(Vice Chairman)周安桥先生(“周先生”)，已获选为本公司第一副主席(Deputy Chairman)；

　　(2)本公司现任执行董事李玉芳女士(“李女士”)，已获选为本公司副主席(ViceChairman)；及

　　(3)本公司现任执行董事徐耀祥先生(“徐先生”)，已获选为本公司副主席(ViceChairman)(同时继续担任本公司集团财务总监)。

　　周先生，现年64岁，自二○一一年七月起出任本公司董事及副主席(ViceChairman)。他亦为九龙仓中国地产发展有限公司的主席，负责管理本集团于中国内地的发展物业业务，相关业务占本集团营业额(应占合营公司权益包括在内)约50%。他于二○○六年加入本集团。

　　周先生在香港和中国内地的金融及地产行业有丰富经验，曾于天安中国投资有限公司及壹传媒有限公司出任高级行政职位。他毕业于香港大学，取得社会科学文学士学位。周先生亦为于香港公众上市的香港经济日报集团有限公司之独立非执行董事。

　　于本公告日期，周先生拥有可认购本公司3,500,000股新股份的认购权权益(证券及期货条例第十五部所指的权益)。周先生收取本公司一项董事袍金，该项袍金的支付率不时由股东通过而厘定，目前为每年港币100,000元。根据周先生目前与本集团之间的服务合约，周先生的酬金(包括基本薪金及各项津贴等)总额约为每年港币五百零六万元。此外，周先生通常会收到一项酌情性质的周年花红，有关花红的金额乃每年由雇主单方面厘定。支付予周先生的酬金金额乃由本公司参考香港雇主一般给予一名才干及工作职责相若的高级行政人员的薪酬待遇范围而厘定。

　　李女士，现年58岁，自二○○三年起出任本公司董事，并于二○○七年三月起担任执行董事一职。她亦为九龙仓置业有限公司和九龙仓中国置业有限公司的主席，负责管理本集团于香港和中国内地的投资物业组合，相关物业组合占本集团总资产约70%。李女士曾于二○一○年七月至二○一二年七月出任海港企业有限公司(本公司旗下一间公众上市附属公司)的董事。她毕业于香港大学，取得荣誉文学士学位。她亦为于香港公众上市的Joyce Boutique Holdings Limited之董事。

　　于本公告日期，李女士拥有可认购本公司3,320,000股新股份的认购权权益(证券及期货条例第十五部所指的权益)。李女士收取本公司一项董事袍金，该项袍金的支付率不时由股东通过而厘定，目前为每年港币100,000元。根据李女士目前与本集团之间的服务合约，李女士的酬金(包括基本薪金及各项津贴等)总额约为每年港币五百三十万元。此外，李女士通常会收到一项酌情性质的周年花红，有关花红的金额乃每年由雇主单方面厘定。支付予李女士的酬金金额乃由本公司参考香港雇主一般给予一名才干及工作职责相若的高级行政人员的薪酬待遇范围而厘定。

　　徐先生FCCA, FCPA, FCMA, CGMA, FCIS, CGA-Canada，现年68岁，是本公司及本公司的控股公司会德丰有限公司(“会德丰”)的执行董事兼集团财务总监。他于一九九六年加入会德丰／九龙仓集团，并于一九九八年出任会德丰董事。他亦是海港企业有限公司及有线宽频通讯有限公司(两者皆为本公司的公众上市附属公司)的董事。此外，徐先生是会德丰地产(新加坡)有限公司(于新加坡上市的本公司同母系附属公司)的董事，以及绿城中国控股有限公司(本公司的联营公司)和Joyce Boutique HoldingsLimited(两者皆于香港公众上市)的董事。他亦是会德丰地产有限公司(于香港公众上市，直至二○一○年七月为止)的副主席。

　　于本公告日期，徐先生拥有可认购本公司2,200,000股新股份的认购权权益(证券及期货条例第十五部所指的权益)。徐先生收取本公司一项董事袍金，该项袍金的支付率不时由股东通过而厘定，目前为每年港币100,000元。此外，徐先生与会德丰／九龙仓集团有服务合约。九龙仓集团就徐先生的服务所支付予徐先生的总金额(包括基本薪金及各项津贴等)约为每年港币四百五十二万元。此外，徐先生通常会收到一项酌情性质的周年花红，有关花红的金额乃每年由雇主单方面厘定。支付予徐先生的酬金金额乃由本公司参考香港雇主一般给予一名才干及工作职责相若的高级行政人员的薪酬待遇范围而厘定。

　　除上文所披露外，周先生、李女士和徐先生各人并无担任任何其它公众上市公司的董事职位，彼等各人与本公司任何董事、高层管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系。就周先生、李女士和徐先生的委任而言，并无任何须根据上市规则第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条的条文规定而须予披露的资料，亦没有须提呈予本公司股东知悉的任何其它事项。

　　于本公告日期，董事会的成员为吴光正先生、吴天海先生、周安桥先生、李玉芳女士、徐耀祥先生和凌缘庭女士，以及八位独立非执行董事欧肇基先生、陈坤耀教授、钱果丰博士、方刚议员、捷成汉先生、李维文先生、唐宝麟先生和杨永强教授。

九龙仓集团有限公司

公司秘书

许仲瑛

代行

　　香港二○一五年三月二日