阿里巴巴影业：调任董事、委任独立非执董及董事委员会成员变动

来源: [观点网] 时间: 2014-12-23 11:28

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李连杰先生已由本公司独立非执行董事调任为本公司非执行董事。李先生每年可享有董事袍金200,000港元。

　　阿里巴巴影业集团有限公司(“本公司”)董事会(“董事会”)宣布以下自二零一四年十二月二十二日起生效的变动：

　　调任董事

　　李连杰先生(“李先生”)已由本公司独立非执行董事调任为本公司非执行董事。李先生的详细履历如下：

　　李先生，51岁，于二零一四年六月二十四日获委任为本公司独立非执行董事及于二零一四年六月二十七日获委任为本公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会的成员。李先生是世界知名的武术家、电影明星及社会企业家。于一九七五年至一九七九年，李先生连续五年获得全国武术全能冠军。彼投身电影业逾30年，曾主演无数经典中国武术电影及国际热门影片，其中包括《少林寺》、《黄飞鸿》、《精武英雄》、《英雄》、《霍元甲》、《轰天炮4》、《致命罗密欧》、《木乃伊3》及《敢死队》。二零零七年，李先生创立壹基金，倡导广泛参与慈善及义工活动，并于二零一零年与北京师范大学合作成立中国首个公益研究院，透过学位授予计划及企业培训计划，为中国培养新一代的社会工作领袖。

　　于本公告日期，根据证券及期货条例(香港法例第571章)第XV部的涵义，李先生并无于本公司任何股份中拥有权益、于过去三年并无担任任何公众上市公司的任何其他董事职务，以及与本公司的任何其他董事、高级管理人员或主要股东或控股股东(定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则(“上市规则”))概无任何关系。除上文所披露者外，概无其他关于李先生的资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条规定予以披露，且亦无与李先生有关的其他事宜须予知会股东。

　　李先生已与本公司订立为期一年的委任函，其服务任期每年自动更新或按上述委任函直至任期终止为止。彼委任亦须根据本公司的公司细则(“公司细则”)轮值告退及膺选连任或任何其他适用法例而离任。李先生每年可享有董事袍金200,000港元。彼所得的薪酬乃根据其经验以及目前市场上非执行董事所获得的董事袍金水平而厘定。

　　委任独立非执行董事

　　宋立新女士(“宋女士”)已获委任为本公司独立非执行董事。宋女士的详细履历如下：

　　宋女士，47岁，为《英才》杂志社社长，自一九九七年起担任《英才》杂志社总编辑，及后担任社长一职至今，在文化和财经领域拥有二十余年的丰富经验。在竞争激烈的平面媒体市场，宋女士带领《英才》杂志在中国业内树立品牌。《英才》杂志关注企业领袖和领袖企业，以独特视角报导成为进阶管理概念的一面旗帜，亦为财经界最具影响力的商业杂志之一。此外，宋女士于二零零一年创办“中国年度管理大会”，至今大会已连续举办十三届。宋女士拥有中国人民大学法学学士学位，以及清华大学工商管理硕士学位。

　　于本公告日期，根据证券及期货条例(香港法例第571章)第XV部的涵义，宋女士并无于本公司任何股份中拥有权益、于过去三年并无担任任何公众上市公司的任何其他董事职务，以及与本公司的任何其他董事、高级管理人员或主要股东或控股股东(定义见上市规则)概无任何关系。除上文所披露者外，概无其他关于宋女士的资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条规定予以披露，且亦无与宋女士有关的其他事宜须予知会股东。

　　宋女士已与本公司订立为期一年的委任函，其服务任期每年自动更新或按上述委任函直至任期终止为止。彼委任亦须根据公司细则轮值告退及膺选连任或任何其他适用法例而离任。宋女士每年可享有酬金合共280,000港元，包括董事袍金200,000港元及担任本公司各董事委员会成员的酬金80,000港元。彼所得的薪酬乃根据其经验以及目前市场上独立非执行董事所获得的董事袍金水平而厘定。

　　董事会谨藉此机会欢迎宋女士加入董事会。

　　董事委员会成员变动

　　董事委员会成员已按如下作出变动：

　　1.本公司执行董事刘春宁先生已不再担任本公司提名委员会成员；

　　2.李先生已不再担任本公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会的成员；

　　3.本公司独立非执行董事张彧女士已不再担任本公司薪酬委员会成员；及

　　4.宋女士已获委任为本公司审核委员会及薪酬委员会的成员。

　　代表董事会

　　阿里巴巴影业集团有限公司

　　主席

　　邵晓锋

　　香港，二零一四年十二月二十二日