北京城建第五届董事会第三十七次会议决议公告

来源: [观点网]      时间: 2014-09-25 11:23
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公司为董监事及高级管理人员购买的责任保险即将到期，同意公司继续向华泰财产保险股份有限公司购买董监事及高级管理人员责任保险，投保额度1.5亿元，年保费17万元，投保期一年。

公司为董监事及高级管理人员购买的责任保险即将到期，同意公司继续向华泰财产保险股份有限公司购买董监事及高级管理人员责任保险，投保额度1.5亿元，年保费17万元，投保期一年。

　　2014年9月24日，公司以通讯方式召开第五届董事会第三十七次会议。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了以下议案：

　　1、关于董监事及高级管理人员责任保险续保的议案

　　公司为董监事及高级管理人员购买的责任保险即将到期，同意公司继续向华泰财产保险股份有限公司购买董监事及高级管理人员责任保险，投保额度1.5亿元，年保费17万元，投保期一年。

　　考虑到董监事及高级管理人员责任保险已成为公司的一项常规性工作，提请股东大会授权董事会批准董监事及高级管理人员责任保险投保事务，包括决定董监事及高级管理人员责任保险的续保、保险公司选择、保费标准及重大承保条款的修订、确认等。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

　　2、关于北京世纪鸿城置业有限公司向北京银行中轴路支行申请壹拾亿元开发贷款并由公司为其提供担保的议案

　　同意公司的全资子公司北京世纪鸿城置业有限公司向北京银行中轴路支行申请10亿元开发贷款，期限3年，利率以同期贷款基准利率为基础上浮5%，同意公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。

　　根据公司2014年对外担保授权，以上担保已经股东大会授权董事会批准。截至目前，公司累计为子公司提供贷款担保余额为76.08亿元，无其他形式的担保。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

审校：劳蓉蓉

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