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审议并通过了《关于增加上海凯祥房地产有限公司注册资本金的议案》。审议并通过了《关于在上海自贸区注册“上海颐嘉汇富股权投资基金管理有限公司”的议案》。

　　嘉凯城集团股份有限公司(以下简称“公司”、)第五届董事会第四十次会议于2014年6月24日以通讯方式发出通知，7月2日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长边华才先生主持，审议并通过了以下议案：

　　一、审议并通过了《关于增加上海凯祥房地产有限公司注册资本金的议案》。

　　嘉凯城集团(上海)有限公司(以下简称“上海公司”)通过收购取得了上海凯祥房地产有限公司(以下简称“凯祥公司”)100%的股权，目前凯祥公司注册资本金为10000万元。根据项目开发的需要，上海公司拟将凯祥公司的注册资本金增加至20000万元。

　　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对

　　二、审议并通过了《关于在上海自贸区注册“上海颐嘉汇富股权投资基金管理有限公司”的议案》。

　　为了利用上海自贸区在基金募集、对外投资等方面的优势，本公司全资子公司上海凯思达股权投资有限公司(以下简称“凯思达”)拟在上海自贸区内注册股权投资类管理公司。拟设公司基本情况如下：

　　公司名称：上海颐嘉汇富股权投资基金管理有限公司(以工商登记为准)；

　　发起股东：凯思达持有其100%的股权；

　　注册资本：1000万元，首期出资到位100万元(自贸区内试行注册资本认缴登记制)；

　　经营范围：股权投资、资产管理、投资咨询、投资管理、财务咨询、管理咨询、经济贸易咨询等(最终以工商登记为准)。

　　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对

　　嘉凯城集团股份有限公司董事会

　　二〇一四年七月三日

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