2014年4月1日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了关于公司2014年度对外担保计划的议案中有关为关联方提供互为担保额度的事项(9票同意,0票反对,0票弃权)。公司拟向关联方上海中星(集团)有限公司(以下简称：中星集团)及其控股子公司提供互为担保，担保额度不超过12.3亿元，有效期自2013年度股东大会年会召开之日至2014年度股东大会年会召开之日止。在上述额度内和有效期内，股东大会授权公司董事会按照关联交易程序和规定审批通过即可生效执行并按规定履行公告。

二、关联方与关联关系

　　1、上海地产(集团)有限公司

　　公司名称：上海地产(集团)有限公司

　　注册地址：上海市浦东南路500号18楼

　　法定代表人：冯经明

　　注册资本：人民币42亿元

　　企业性质：有限责任公司主要经营业务或管理活动：土地储备、开发，滩涂资源管理、开发、利用，旧区改造的投资。

　　2、中华企业股份有限公司

　　公司名称：中华企业股份有限公司

　　注册地址：上海市华山路2号

　　法定代表人：朱胜杰注册资本：人民币1,555,882,832元

　　企业性质：股份有限公司主

　　要经营业务或管理活动：侨汇房、商品房设计、建造、买卖、租赁及调剂业务，各类商品住宅的配套服务；房屋装修及维修业务；建筑材料经营。

　　3、上海中星(集团)有限公司

　　公司名称：上海中星(集团)有限公司

　　注册地址：曲阳路561号

　　法定代表人：周先强

　　注册资本：人民币10亿元

　　企业性质：一人有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　经营范围：建设基地开发经营，房地产开发经营，自有房屋租赁，房产咨询，建筑材料，金属材料，基建设备，建筑装潢，建材加工，技术咨询，附设分支机构。

　　我公司与中星集团同为上海地产(集团)有限公司的控股子公司，故此次交易为关联交易，须提请公司2013年度股东大会年会审议通过，控股股东上海地产(集团)有限公司及其关联方须回避表决。

　　三、累计担保情况

　　截至2013年末，公司对外担保总额为19.102亿元，占公司最近一期经审计净资产的33.3%。其中：对控股子公司提供担保的总额为15.052亿元，为关联方中星集团控股子公司天津星华城置业有限公司和上海地产中星曹路基地开发有限公司分别提供担保1.494亿元和2.556亿元，对外担保逾期的累计数量为零。截至2013年末，公司大股东上海地产(集团)有限公司及其下属关联方为公司提供担保合计55.15亿元，其中：上海地产(集团)有限公司为公司提供担保40.8亿元，上海地产(集团)有限公司下属关联方中星集团为公司提供担保14.35亿元。

　　四、被担保方基本情况

　　中星集团：截至2013年12月31日，总资产和股东权益(未经审计)分别是354.3亿元和88.4亿元，资产负债率75.05%；2013年1-12月，公司收入和净利润(未经审计)分别是93.9亿元和5.8亿元。

　　中华企业：与关联方互为担保额度公告

（审校：武瑾莹）