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董事会一致同意聘任颜晓斐先生(简历附后)担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起，至2014年6月22日止。

　　上海城投控股股份有限公司(以下简称“公司”)2012年7月17日以书面方式向各位董事发出了召开第七届董事会第十一次会议的通知。会议于2012年7月24日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　会议审议并一致通过了如下事项：

　　1、公司聘任高级管理人员的议案

　　董事会一致同意聘任颜晓斐先生(简历附后)担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起，至2014年6月22日止。

　　2、公司聘任证券事务代表的议案

　　董事会一致同意聘任蒋家智先生(简历附后)担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起，至2014年6月22日止。

　　城投控股聘任高级管理人员的公告

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