孔庆平接任蚬壳主席 中海收购案尘埃落定
作者: 武瑾莹 时间: 2010-02-22 00:48:45 来源: [ 观点网 ]
2月中旬之后，中海董事局主席孔庆平身上又增加了一个新的职务名称--蚬壳电器董事会荣誉主席。
观点网 武瑾莹 从某种意义上而言，孔庆平已经代表着中海正式入主蚬壳，这场在2009年下半年资本市场上惹人注目的收购案已经基本划上了句号。
孔庆平入主蚬壳
2月12日，中海联合蚬壳电器发布公告，表示中海及蚬壳之间的"认购协议所有先决条件已于2010年2月10日达成或获豁免及按各订约方所协定，并于2010年2月10日完成"。
根据公告透露，中海与蚬壳之间的协议主要有五条，包括：
直至寄发中国海外发展收购建议文件前，蚬壳电器于2010年2月10日就完成向中国海外发展交付之截止交付物(包括但不限于公司印鉴、印章、法定记录及支票簿)须存放于蚬壳电器注册办事处的指定房间并以两把锁锁好，锁匙分别由中国海外发展及蚬壳电器妥为保管；
于2010年2月10日，中国海外发展及蚬壳电器各自提名两名代表为蚬壳电器指定银行账户的授权签署人，而直至寄发中国海外发展收购建议文件前，中国海外发展及蚬壳电器各自须由其中最少一名代表签署，方能运用有关银行账户；
蚬壳电器须委任认购方所提名的两名代表分别出任蚬壳电器的财务总监及行政总裁，以向董事会负责；
除非获得认购方同意，否则蚬壳电器及翁国基先生将不会作出认购协议第6.2(a)至(n)条所订的有关事项，包括但不限于订立重大合约或对蚬壳电器组织章程大纲及细则作出将对余下集团有重大影响的任何变动；
鉴于蚬壳电器根据认购协议之条款向Privateco偿付的50%股东贷款超过于完成日期偿付之非信托贷款金额部分30,729,632.00港元，Privateco须于紧随余下集团偿还所有信托贷款后向蚬壳电器归还该款项。
随后，蚬壳电器在2月17日正式发布公告，称孔庆平获委任为董事会荣誉主席而非董事，自寄发收购建议文件日期后翌日生效。另外，郝建民获委任为董事会主席兼非执行董事，陈斌、于上游、向翃及朱炳坤获委任为执行董事。上述均自寄发收购建议文件日期后翌日生效。
而蚬壳电器的原董事长翁国基也借由该公告表示已辞任集团董事长兼行政总裁，自2月10日起生效；及已分别由主席及执行董事调任为副主席及非执行董事。
收购案始末
虽然中海还未正式发布宣称已将蚬壳电器收入旗下，但从这两则公告可以看出，中海的收购案在事实上已经完成，只差中海的一纸公告。
本次收购，中海以2.9港元/股认购重组后蚬壳电器约1.57亿股新发行股份，占其新股发行后总股本的23.08%，涉及资金总额约4.55亿港元。认购事项完成后，中国海外发展将按照5港元/股的价格，向蚬壳电器股东作出自愿无条件全面现金收购建议，争取获得50.1%的绝对控股权并保持其上市地位。中国海外发展现金收购建议将最多适用于约5.2亿股，涉及金额最多约26.17亿港元。
重组后的蚬壳电器主营中国内地房地产开发，目前该公司拥有土地储备约170万平方米，位于北京、广州、上海及呼和浩特等城市，并在北京、上海拥有两个办公物业及在广州拥有发展中零售商场。中海获得蚬壳电器后，即可填补其在桂林、呼和浩特及合肥的市场空白。
2009年9月9日，中海以在场外以每股平均价2.90港元，购入正在停牌的蚬壳电器逾1.57亿股，占总股本的29.99%，涉及资金约为4.55亿港元。随后，业内人士皆言中海有意收购蚬壳从而获得光大地产的实质控股权。该说法导致了持有光大地产30%的第二大股东AssureWin就蚬壳向中海出售股权一事表示异议，指称蚬壳电器违反协议，未有先让AssureWin考虑是否行使其优先权的情况下，出售蚬壳电器于光大地产的权益。
可是，这个小插曲并未影响中海收购蚬壳电器的进程。
9月16日，中海和蚬壳电器联合宣布，已于9月9日订立有条件认购协议，蚬壳电器可能进行重组，而中海或认购其新股；完成有关认购后，中海还可能提出现金收购建议。
9月30日，中海发布公告称，收购香港上市公司蚬壳电器事项已获得香港证监会正式批准。
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