北京首都开发股份有限公司于2008年8月28日召开五届三十五次董事会，通过了相关的8项决议。

　　观点网讯：北京首都开发股份有限公司于2008年8月28日召开五届三十五次董事会，会议审议通过了以下的决议：

　　一、同意公司受让烟台五源投资有限公司持有的北京天鸿集团烟台天鸿时代房地产开发有限责任公司(为公司控股90%的子公司，注册资本3000万元人民币，下称：天鸿时代)10%的股份，以天鸿时代截至2008年6月30日经评估后的净资产18108.39万元为基础，经双方协商并给予适当折让后，确定标的股权的收购价格为人民币1500万元。收购完成后，公司将获得天鸿时代目前开发的“滨海广场”项目的全部权益和利润。

　　二、同意公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司(下称：城开集团)拟与公司联营企业北京天鸿安信房地产开发有限公司(公司持有其20%股份)合资成立北京首开晨馨房地产开发有限责任公司(暂定名)，注册资金为10000万元人民币，其中城开集团以自有资金出资9000万元人民币，占90%的股权。新公司成立后将主要开发“中低价位、中小套型普通商品房”用地-北京市丰台区卢沟桥乡小屯村小屯馨城(9号地)住宅及配套用地项目(土地面积1111371.273平方米，规划建筑面积194427.94平方米)。

　　三、同意城开集团下属控股子公司北京首开置地土地开发有限公司(下称：首开置地)与扬州市业恒城市建设投资管理有限公司合资注册成立扬州首开正兴城市开发投资有限公司(暂定名)，注册资金为10000万元人民币，其中首开置地出资人民币6000万元，占60%的股权。新公司成立后将主要开发扬州市邗江区蒋王片区改造项目。

　　四、同意公司控股子公司海门锦源国际俱乐部有限公司拟以自有资金全资注册成立海门源泰置业有限公司(暂定名)，注册资金为1000万元人民币。新公司成立后将主要开发锦源国际A地块项目[土地面积711926平方米(折合1067.88亩)，土地用途为住宅，土地使用年限70年。目前已经取得其中91811.3平方米(折合137亩)的土地使用权证]。

　　五、同意由公司控股股东北京首都开发控股(集团)有限公司和公司全资子公司首开天成房地产开发有限公司为公司向中国银行北京昌平支行申请的3亿元人民币贷款(期限3年)提供担保。

　　六、同意公司合营子公司天津海景实业有限公司拟以天津湾A2项目做抵押物向交通银行通城支行申请贷款一亿元，期限一年。

　　七、同意公司全资子公司武汉强华房地产开发有限公司拟以武汉颐翠苑项目做抵押物向工商银行武汉汉阳区支行申请贷款3000万元人民币，期限两年；该笔贷款由城开集团提供担保。

　　截至目前，公司对外担保总额为5.62亿元人民币(不含本次担保)，无逾期对外担保。

　　八、同意公司全资子公司海门市融辉置业有限公司拟以海门市“理想城”项目土地使用权做抵押物向中国农业银行海门市支行申请贷款额度不超过一亿元，期限三年。

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