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同意公司全资控股的融信(天津)投资管理有限公司出资200万元设立私募股权基金(合伙企业)，该私募股权基金资金规模不超过2亿元，投资期限为3+1年。

　　金融街控股股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2012年12月25日在北京市西城区宣武门内大街6号北京西单美爵酒店地下一层会议室以现场会议的方式召开。

　　同意公司全资控股的融信(天津)投资管理有限公司出资200万元设立私募股权基金(合伙企业)，该私募股权基金资金规模不超过2亿元，投资期限为3+1年。该私募股权基金成立后，可以增资方式入股金融街融拓(天津)置业有限公司，持股比例不超过25%，投资于该公司持有的南开中心项目。授权经理班子办理相关事宜。

　　同意公司将E2四合院项目四号院共计2,763平米(以上面积以最终实际测绘结果为准)长期出租经营，作为公司投资性房地产资产长期持有。

　　金融街：第六届董事会第二十二次会议决议

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