　　董事会战略委员会委员：鲁君四先生(主任委员)、徐卫东先生、郭国庆先生、唐玉根先生、李永奇先生、郑文森先生、方荣岳先生；表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票(2)董事会审计委员会委员：黄燕飞女士(主任委员)、郭国庆先生、刘泽红女士；表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票(3)董事会提名委员会委员：徐卫东先生(主任委员)、黄燕飞女士、唐玉根先生；

　　表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票(4)董事会薪酬与考核委员会委员：郭国庆先生(主任委员)、徐卫东先生、刘泽红女士。表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　三、审议通过《关于聘任鲁君四先生为公司总经理的议案》。同意聘任鲁君四先生(简历附后)为公司总经理，聘期自本次会议决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票独立董事已经对该议案发表了独立意见。

　　四、审议通过《关于聘任郑文森先生为公司副总经理的议案》。同意聘任郑文森先生(简历附后)为公司副总经理，聘期自本次会议决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票独立董事已经对该议案发表了独立意见。

　　五、审议通过《关于聘任黄华敏先生为公司财务负责人的议案》。同意聘任黄华敏先生(简历附后)为公司财务负责人，聘期自本次会议决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票独立董事已经对该议案发表了独立意见。

　　六、审议通过《关于聘任黄华敏先生为第五届董事会秘书的议案》。同意聘任黄华敏先生为公司第五届董事会秘书，聘期自本次会议决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票独立董事已经对该议案发表了独立意见。

　　七、审议通过《关于聘任邹超女士为证券事务代表的议案》。同意聘任邹超女士(简历附后)为公司证券事务代表，聘期自本次会议决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票八、审议通过《关于调整独立董事津贴标准的议案》，并同意提交股东大会审议。同意将公司独立董事的津贴标准定为每年12万元人民币(税前)。表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票独立董事已经对该议案发表了独立意见。

　　九、审议通过《关于修改公司<章程>的议案》，并同意提交股东大会审议。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司的实际情况，为了健全完善公司治理结构和公司治理制度，强化公司内部管理，规范公司运作，同意对《章程》进行修订，具体内容详见公司同日披露的公司《章程修正对比表》。表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

（审校：杨晓敏）