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中天国际控股有限公司於2012年3月28日举行的股东特别大会之投票结果，薪酬委员会主席及成员的更替以及成立提名委员会。　　

　　董事会欣然宣布，有关批准建议修订现有组织章程大纲及细则，并建议采纳新组织章程大纲及细则之特别决议案，已获股东在股东特别大会上正式通过。董事会进一步宣布，赵贇先生终止担任薪酬委员会主席及不再为其成员，由2012年3月28日起生效。董事会已於2012年3月28日议决成立提名委员会。

　　兹提述中天国际控股有限公司(“本公司”)日期均为2012年3月5日的通函(“该通函”)及股东特别大会通告(“该通告”)。除另有定义外，本公布所用词汇与该通函所定义者具有相同涵义。

　　另外，董事会宣布，赵贇先生终止担任本公司薪酬委员会主席及不再为其成员，由2012年3月28日起生效。陈文平先生则获委任为薪酬委员会主席，而陈军先生则获委任为薪酬委员会成员，由2012年3月28日起生效。

　　中天国际：成员更替及成立提名委员会

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