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马成梁先生已辞任公司执行董事及主席，由二零一一年五月三十一日起生效；)执行董事戴志康先生已获委任为公司主席，由二零一一年五月三十一日起生效。

　　上海证大房地产有限公司(“本公司”，连同其附属公司统称“本集团”)董事(“董事”)组成之董事会(“董事会”)谨此宣布：(i)马成梁先生已辞任本公司执行董事及主席，由二零一一年五月三十一日起生效；及(ii)执行董事戴志康先生已获委任为本公司主席，由二零一一年五月三十一日起生效。

　　董事及主席之辞任

　　马成梁先生已辞任本公司执行董事及主席，由二零一一年五月三十一日起生效。

　　马成梁先生已确认其辞任乃基于本集团业务发展需要，彼与董事会之间并无意见分歧，亦无有关其辞任之任何事宜须提请本公司证券持有人注意。

　　董事会谨藉此机会感谢马成梁先生任内对本公司之宝贵贡献。

　　主席之委任

　　执行董事戴志康先生已获委任为本公司主席，由二零一一年五月三十一日起生效。

　　上海证大董事之辞任及主席之辞任及委任

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