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通过《关于全资子公司山东省鲁商置业有限公司竞买哈尔滨市一宗国有土地使用权的议案》，通过《关于设立哈尔滨鲁商置业有限公司的议案》，通过《关于公司向关联方借款的议案》。

　　一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于全资子公司山东省鲁商置业有限公司竞买哈尔滨市一宗国有土地使用权的议案》，确认山东省鲁商置业有限公司竞得哈尔滨市编号为NO.2010HTZ01-08的八宗国有建设用地使用权，土地总面积约84.6万平方米，土地总体成交价款为4,567,467,000元，宗地状况为净地，用地性质及年期为商服40年，住宅70年。该事项尚需股东大会审议，并提请股东大会授权相关公司办理与本次竞买有关的事宜，包括但不限于签署本次竞得项目运行过程中的有关重大合同和重要文件。

　　二、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于设立哈尔滨鲁商置业有限公司的议案》，为运作哈尔滨项目，公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司拟在黑龙江省哈尔滨市注册成立控股子公司，公司名称为哈尔滨鲁商置业有限公司，注册资本5000万元，其中，山东省鲁商置业有限公司出资4500万元，占总出资额的90%，哈尔滨长江鑫城商业有限公司出资500万元，占总出资额的10%（以上注册信息以工商登记为准）。

　　三、通过《关于公司向关联方借款的议案》，为满足公司对营运资金的需求，公司（包括下属子公司及项目公司）向大股东山东省商业集团有限公司及其关联方借款最高额不超过25亿元人民币（含等值折算的外币），借款利率不超过银行同期利率。对于上述额度内的借款事项，提请股东大会授权相关公司具体办理，包括但不限于签署与借款事项有关的重大合同和重要文件。

　　由于《关于公司向关联方借款的议案》涉及关联交易，在参与本次表决的5名董事中关联董事2名，非关联董事3名（含独立董事2名），会议以3票同意，0票反对，0票弃权，2名关联董事回避的表决结果通过该议案。

鲁商置业第七届董事会2010年度第九次临时会议决议公告

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