　　2、根据国家五部委2008年颁布的《企业内部控制基本规范》(以下简称《基本规范》)和2010年4月15日颁布的《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》以及《企业内部控制审计指引》(以下简称《评价指引》)的要求，中粮地产(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2011年3月启动了内部控制规范建设工作。经过一年多的努力，公司内控规范建设取得了明显成效。公司于8月底完成了《内控自我评价报告》的编制及审议工作，并与公司2012年半年度报告同时对外披露。公司内控办公室还在全公司范围内对内控工作手册进行学习和研讨，并根据反馈意见进一步修改和完善。目前，公司内控办公室正进行公司内部控制审计的前期工作。

　　3、2012年7月16日，中粮地产全资子公司中粮地产集团深圳房地产开发有限公司(以下简称“深圳公司”)与深圳市前海深港现代生活服务业合作区管理局签订了合作框架协议。协议约定双方在优势互补、平等协商的基础上，紧密开展合作对接，积极谋划双方在金融、物流、地产领域的合作。深圳公司具体负责前海合作区项目的推进、统筹、协调等工作。

　　4、为避免潜在同业竞争，公司股东大会于2012年4月23日审议并通过了关于受托经营管理关联交易的议案，本年1-9月累计收取300万元。

　　5、根据经营发展需要，公司于2012年8月11日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过向控股股东中粮集团有限公司申请31.25亿元授信额度，期限三年，利率为不超过额度项下每笔借款对应的同期同档次银行贷款基准利率的1.055倍。其中15.75亿元贷款为续借中粮集团委托贷款，可以用于公司北京顺义区后沙峪项目的开发与建设；另外15.5亿元借款额度可提供予我司控股子公司北京中粮万科房地产开发有限公司使用。

　　6、2010年4月8日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过关于转让金瑞期货10%股权的议案。董事会授权总经理依据相关规定，处理股权转让相关事宜并签署相关转让协议，转让价格不低于资产评估机构出具的评估报告确定的按公司所持有股权比例对应的评估价值。2010年5月21日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过关于处置金瑞期货股权的议案，对转让金瑞期货相关工作进一步做出要求。2012年8月27日，公司将所持金瑞期货股权在北京市产权交易所公示并挂牌出售。目前，转让股权事宜正在办理过程中。为理顺金瑞期货股权管理架构，近期金瑞期货第一大股东江西铜业拟将所持有的73.53%股权转让给其下属全资子公司江西铜业(北京)国际投资有限公司(以下简称“江铜国际”)。该项股权转让需我司同意放弃股权优先受让权。根据公司经营发展战略，公司2012年8月10日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过关于放弃对金瑞期货股权的优先受让权的议案。

　　中粮地产：2012年第三季度报告

（审校：杨晓敏）