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百仕达：股东周年大会决议公告
作者: 百仕达控股     时间: 2010-06-02 10:30:21    来源: [ 观点网 ]

　　百仕达控股有限公司于2010年6月1日举行之股东周年大会上提呈之决议案的投票表决结果如下：

　　决议案

　　1.省览及考虑截至2009年12月31日止年度之经审核综合财务报表及董事会报告与独立核数师报告。

　　2. (a)(i) 重选陈巍先生连任本公司董事。

　　(a)(ii) 重选罗仕励先生连任本公司董事。

　　(a)(iii) 重选田劲先生连任本公司董事。

　　(b) 授权董事会厘定2010年12月31日止年度本公司董事酬金。

　　4. 宣布派发截至2009年12月31日止年度之末期股息每股0.03港元。

　　5. (A) 给予董事会购回本公司股份之一般授权，其数额不得超过已发行股本百分之十。

　　(B) 给予董事会发行本公司新股份之一般授权，其数额不得超过已发行股本百分之二十。

　　(C) 扩大给予董事发行本公司额外股份之一般授权，加上本公司根据上述第5(A)项所购回之股份。

　　(D) 批准重订购股权计划之限额

　　6. 批准修订现有本公司的公司细则。

　　本公司于股东周年大会举行日期之已发行及已缴足股份合共3,541,112,832股。有关股东周年大会上提呈的所有决议案，赋予股东出席及于股东周年大会上就决议案投赞成或反对票权利之股份合共3,541,112,832股。股东于股东周年大会提呈之所有决议案进行投票并无任何限制。

　　公告详情请点此查看：百仕达：股东周年大会决议公告

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