　　董事会宣布(i)曾文仲已辞任董事会主席、执行董事、提名委员会主席、薪酬委员会成员及授权代表；(ii)郑荣波已辞任执行董事、投资委员会成员及薪酬委员会成员；(iii)林振新已辞任执行董事；(iv)郑洪庆已辞任执行董事；(v)王军已辞任执行董事；及(vi)罗健豪已辞任独立非执行董事、审核委员会成员、提名委员会成员及薪酬委员会成员，自二零一二年十二月三十一日起生效。

　　委任荣誉主席及高级顾问

　　为持续受益於曾文仲之丰富经验及业务关系，曾文仲已获委任为本公司之荣誉主席及高级顾问，自二零一二年十二月三十一日起生效。

　　委任董事

　　董事会宣布(i)江鸣已获委任为董事会主席、薪酬委员会成员及提名委员会主席；(ii)王斌已获委任为执行董事及投资委员会成员；及(iii)杨建刚已获委任为独立非执行董事、审核委员会成员及薪酬委员会主席，自二零一二年十二月三十一日起生效。

　　审核委员会

　　董事会宣布杨建刚已获委任为审核委员会成员。上述董事委任及辞任後，审核委员会由三名独立非执行董事组成，即邓立人(审核委员会主席)、黄继昌及杨建刚。

　　提名委员会

　　董事会宣布江鸣已获委任为提名委员会主席。上述董事委任及辞任後，提名委员会由一名执行董事及两名独立非执行董事组成，即江鸣(提名委员会主席)、邓立人及黄继昌。

　　投资委员会

　　董事会宣布(i)江鸣已辞任投资委员会成员；及(ii)蔡少斌及王斌已获委任为投资委员会成员，自二零一二年十二月三十一日起生效。上述董事委任及辞任後，投资委员会由三名执行董事组成，即陶林(投资委员会主席)、蔡少斌及王斌。

　　薪酬委员会

　　董事会宣布(i)邓立人已辞任薪酬委员会主席；(ii)杨建刚已获委任为薪酬委员会主席；及(iii)江鸣已获委任为薪酬委员会成员，自二零一二年十二月三十一日起生效。上述董事委任及辞任後，薪酬委员会由一名执行董事及两名独立非执行董事组成，即杨建刚(薪酬委员会主席)、江鸣及黄继昌。