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同意公司投资设立全资子公司中航地产(香港)有限公司，注册资本为美元980万元，由公司以现金方式出资。

　　一、对外投资概述

　　2012年12月19日，公司第六届董事会第五十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立中航地产(香港)有限公司的议案》，同意公司投资设立全资子公司中航地产(香港)有限公司，注册资本为美元980万元，由公司以现金方式出资。本次投资事项不构成关联交易，也不需提交公司股东大会审议。

　　二、投资标的基本情况

　　1、公司名称：中文名称：中航地产(香港)有限公司(暂定名，以香港政府机构批准名为准)；英文名称：AVICRealEstateCompanyLimited(HK)；2、注册资本：玖佰捌拾万美元；3、出资方式：现金出资；4、股权结构：公司持有100%股权；5、经营范围：房地产开发、经营，建筑及装修材料采购，信息收集，广告宣传(以香港政府机构批准的为准)。

　　三、对外投资的意义和对公司的影响

　　公司投资设立中航地产(香港)有限公司，可利用香港成熟的房地产市场、国际信息中心及自由港的良好商业环境，探索海外地产业务和境外融资的发展机会；同时可通过搭建境外业务操作平台，为公司未来高端地产产品进行境外宣传、推广提供新的途径，并配合开展境外高端商家的招商工作。

　　中航地产：关于投资设立中航地产(香港)有限公司的公告

（审校：杨晓敏）