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董事会以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了关于提名罗君美女士为独立董事候选人的议案，经深圳证券交易所审核无异议。

　　2012年8月15日关于提名罗君美女士为独立董事候选人的议案以电子邮件方式送达各位董事，各位董事对有关议案进行了审议，并以通讯方式进行了表决，整个程序符合有关法规和《公司章程》的规定。

　　董事会以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了关于提名罗君美女士为独立董事候选人的议案，经深圳证券交易所审核无异议，决议将选举罗君美女士为独立董事的议案提交二○一二年第一次临时股东大会审议。

　　二○一二年第一次临时股东大会的召开情况，请见同日公布的二○一二年第一次临时股东大会通知。

　　万科A：关于提名罗君美女士为独立董事候选人的公告

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