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董事会宣布，潘浩怡女士及林晓露先生自2012年7月12日随着完成分拆确利达国际控股有限公司及其股份於香港联合交易所有限公司主板独立上市後辞任本公司执行董事及执行委员会成员。

　　A.辞任董事及执行委员会成员

　　中渝置地控股有限公司(“本公司”，连同其附属公司合称“本集团”)董事会(“董事会”)宣布，潘浩怡女士(“潘女士”)及林晓露先生(“林先生”)自2012年7月12日随着完成分拆确利达国际控股有限公司及其股份於香港联合交易所有限公司主板独立上市後辞任本公司执行董事及执行委员会成员。

　　潘女士及林先生各自已确认彼与董事会并无意见分歧，亦无任何有关彼等辞任而须请本公司股东注意的事宜。

　　董事会谨此向潘女士及林先生於其任期内对本集团所作的宝贵贡献表示衷心感谢。

　　B.更改香港总办事处及主要营业地点

　　董事会亦宣布，本公司的香港总办事处及主要营业地点自2012年7月12日起改为香港湾仔港湾道26号华润大厦33楼3308-10室，本公司香港的电话及传真号码维持不变。

　　承董事会命

副主席兼董事总经理     

林孝文              

香港，2012年7月12日

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