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深圳控股有限公司董事会宣布由於履行新职务，刘标先生辞任本公司非执行董事，由二零一二年三月二十七日起生效。

　　深圳控股有限公司董事会宣布由於履行新职务，刘标先生辞任本公司非执行董事，由二零一二年三月二十七日起生效。刘先生确认彼与董事会并无意见分歧，并且无任何有关其请辞而须本公司股东垂注之事项。

　　董事会亦欣然宣布黄一格先生获委任为本公司非执行董事，由二零一二年三月二十七日起生效。

　　黄一格先生，四十三岁，现任深业集团有限公司董事及财务总监及深业(集团)有限公司董事。彼拥有工商管理硕士学位、高级会计师和中国注册会计师资格。黄先生曾任深圳市地铁集团有限公司董事及财务总监，深圳市农科集团有限公司财务总监，新一佳超市有限公司行政管理总监兼财务副总监及投资总经理，四川迪康产业控股集团股份有限公司总裁助理等职。彼在企业管理、财务管理和资本运作等方面有相当之工作经验。除上述所披露者外，黄先生于过去三年内并无在其他上市公众公司出任任何董事职位或本公司或在本公司集团其他成员公司出任任何职位。

　　黄先生于本公司之任期为三年直至二零一五年三月二十七日为止，惟彼须按照本公司之公司组织章程细则退任及重选连任，据此，彼将於彼之委任之後本公司第一次股东大会上告退，届时彼将可合资格重选连任，其後，则须于本公司股东周年大会上轮值告退。黄先生现时将可以收取由董事会每年检讨之基本酬金每年港币100,000.00元。此外，黄先生将可收取由董事会经顾及彼於本公司之表现及职务、本公司之业绩与盈利能力，以及现行市况而可能厘定的酌情花红、购股权或其他福利。

　　除上述所披露者外，黄先生与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系。於本公布刊发之日，黄先生并无拥有任何按证券及期货条例第XV部所指之本公司股份及相关股份权益。

　　除上述所披露者外，黄先生并无获悉有关彼之委任而须本公司股东知悉之任何其他事项，且并无任何其他须根据港交所证券上市规则13.51(2)条之任何规定而予以披露的资料。

　　董事会藉此机会向刘先生在过去对本公司作出之宝贵贡献深表谢意及欢迎黄先生加入董事会。

　　深圳控股：执行董事变更公告

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