　　经营范围：城市道路、桥梁、排水、地铁、公路、污水处理、中水回收、垃圾处理、城市基础设施建设、开发、经营管理；商品房销售及房屋租赁；对建筑业、设计监理咨询业、房地产业、高新技术产业、公用事业、环保业、物流业、能源、建材业、文教体育卫生行业、旅游业、餐饮娱乐业、传媒业、园林绿化业进行投资；工程招标代理，工程设计及咨询；建筑智能化工程、系统集成；技术开发、咨询、服务、转让(电子与信息、新材料的技术及产品)；设备租赁；资产管理(金融资产除外)；企业营销策划(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。

　　天津市政建设集团有限公司为公司实际控制人。

　　(三)公司名称：天津融鑫小额贷款有限公司

　　注册地址：南开区鞍山西道信诚大厦1-2303室

　　法定代表人：马建苓

　　注册资本：贰亿元人民币

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：办理各项小额贷款；办理票据贴现；办理贷款转让；办理与小额贷款相关的咨询业务；办理贷款项下的结算业务。

　　天津融鑫小额贷款有限公司为公司实际控制人天津市政建设集团有限公司的控股子公司。

　　(四)公司名称：广西滨海城市建设发展有限公司

　　注册地址：广西钦州市永福西大街6-8号

　　法定代表人：王勉忠

　　注册资本：贰亿圆整

　　公司类型：一人有限责任公司

　　经营范围：市政、公路、土木工程项目的建设、开发；土地平整；自有设备租赁、对高新技术产业、公用事业、环保业、物流业、能源、建材、建筑行业、文教体育卫生行业、旅游业、传媒业、园林绿化业进行投资；资产管理；企业策划；房地产开发、经营(凭有效资质经营)。

　　广西滨海城市建设发展有限公司为公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司的全资子公司。

　　三、关联交易主要内容

　　根据公司业务发展需要，2014年度公司关联方向公司及控股子提供不超过10亿元的周转资金，资金成本不超过12%，期限不超过两年，资金主要用于公司经营及资金周转。

　　四、关联交易的必要性和对公司的影响

　　公司由于业务发展需要，资金需求不断加大，关联方向公司及控股子公司提供周转资金，对公司无不利影响。

　　五、关联交易审议程序

　　1、独立董事事前认可情况

　　公司第七届董事会独立董事对该关联交易事项进行了事前认可。

　　2、董事会表决情况和关联董事回避情况

　　上述关联交易事项已提交公司第八届董事会第十次会议审议，关联董事回避表决，非关联董事一致同意，表决通过。

　　3、独立董事发表独立意见情况

　　独立董事认为：该借款事项关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格参考市场利率水平；在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司的全体股东是平等的，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。我们同意此议案。

　　4、本议案尚需获得公司股东大会的批准，与本关联交易相关的股东需回避表决。

　　六、备查文件

　　(一)天津松江股份有限公司第八届董事会第十次会议决议

　　(二)独立董事出具的事前认可意见

　　(三)独立董事出具的独立意见

　　特此公告。

（审校：刘满桃）