　　华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年8月16日以邮件方式发出召开第四届董事会第三十四次会议的通知，会议于2013年8月26日以通讯方式表决。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)审议通过《2013年半年度报告全文及半年度报告摘要》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(二)审议通过《关于下属公司设立子公司的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(三)审议通过《关于下属公司增资的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(四)审议通过《关于转让下属公司股权及债权的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(五)审议通过《关于为下属公司提供担保议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议，召开股东大会的时间另行通知。

　　(六)审议通过《关于对下属子公司核定担保额度的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议，召开股东大会的时间另行通知。

　　(七)审议通过《2013年半年度利润分配预案》

　　根据中兴财光华会计师事务所有限责任公司出具的中兴财光华审会字(2013)第3055号审计报告，截止2013年6月30日,实际可供股东分配的利润为672,854,146.01元。

　　着眼于公司的长远可持续发展和股东利益的最大化，根据有关法规和公司章程规定，并经公司董事会研究，决定2013年半年度公司利润分配预案为：以2013年6月30日公司总股本881,919,810股为基数，向全体股东每10股送红股5股(含税)，同时向全体股东每10股派发现金股利1.50元(含税)，共计送红股440,959,905股，共计派发现金股利132,287,971.5元。本次送股完成后，公司总股本将增加至1,322,879,715股。本次利润分配预案不以公积金转增股本。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议，召开股东大会的时间另行通知。

　　华夏幸福第四届董事会第三十四次会议审议通过设子公司、增资、担保等议案

（审校：刘满桃）