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丽丰控股有限公司董事会宣布为填补在林建岳辞任之空缺，周先生，执行董事，已获董事会选为董事会主席及本公司执行委员会成员，由二零一二年十一月一日起生效。

　　丽丰控股有限公司(“本公司”)之董事会(“董事会”)公布以下事项：更换主席及执行董事之辞任

　　林建岳博士(“林博士”)

　　林博士已知会董事会有意辞任董事会主席、本公司执行董事(“执行董事”)及停任本公司执行委员会成员，由二零一二年十一月一日起生效，以便更专注本公司上市联系公司之业务。

　　林博士确认有关其辞任董事会主席及执行董事并非与董事会意见分歧，亦概无务须本公司股东(“股东”)垂注之事项。

　　董事会谨藉此机会向林博士於出任董事会主席期间之真知灼见及指导深表谢意。

　　周福安先生(“周先生”)

　　为填补在林博士辞任之空缺，周先生，执行董事，已获董事会选为董事会主席及本公司执行委员会成员，由二零一二年十一月一日起生效。

　　委任独立非执行董事

　　麦永森先生将获委任为本公司之独立非执行董事(“独立非执行董事”)，由二零一二年十一月一日起生效。

　　丽丰控股：更换主席执行董事之辞任及委任独立非执行董事

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