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董事局欣然宣布，由2012年10月16日起，杨海松先生（「杨先生」）已获委任为本公司执行董事。

　　执行董事辞任

　　中国海外宏洋集团有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）谨此宣布，于上游先生因工作调动已辞任本公司执行董事及授权代表（「授权代表」）（按香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第3.05条规定）的职务，由2012年10月16日起生效。

　　于上游先生确认彼与董事局之间并无意见分歧，且就彼所知认为概无任何事宜须提呈本公司股东注意。

　　董事局谨此向于上游先生就其任期内对本公司作出的宝贵贡献致以衷心感谢。

　　委任执行董事

　　董事局欣然宣布，由2012年10月16日起，杨海松先生（「杨先生」）已获委任为本公司执行董事。

　　中国海外宏洋集团：董事或监事履历详情的变更

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