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金隅股份董事会建议选举下届董事及监事，并发行短期融资券，本金总额将不超过人民币76亿元，证券期限不超过一年。

　　(1)建议选举下届董事及监事

　　董事任期已於二零一二年四月二十八日届满及全体现任董事须退任。全体董事均合资格於应届临时股东大会膺选连任。蒋卫平先生、姜德义先生、石喜军先生、王洪军先生、胡昭广先生、张成福先生、徐永模先生及叶伟明先生均合资格重选并於临时股东大会膺选连任。由於中国中材股份有限公司变更董事候选人推荐建议，李新华先生将不会於临时股东大会膺选连任。此外，王世忠先生及于世良先生已获提名於临时股东大会选举。

　　(2)建议修订《公司章程》

　　临时股东大会上将提呈一项特别决议案，对《公司章程》作出若干修订以遵守中国当局颁布关於现金分红规定的新指引以及若干其他变动。《公司章程》以中文书写而无官方英文版本，故任何英文译本仅供参考。如有任何歧义，概以中文版本为准。

　　及(3)计划於中国发行短期融资券

　　短期融资券的本金总额将不超过人民币76亿元证券期限不超过一年，分期发行短期融资券、各期金额及期限、偿还本金及利息的期限及方法、短期融资券的利率或其厘定机制、提供担保、根据实际情况厘定上述所得款项用途的具体安排及所得款项用途，以及挑选合资格专业机构参与是次短期融资券发行。

　　金隅股份：建议选举董事监事及发行76亿元短期融资券

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