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同意陈贤胜作为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意聘任陈贤胜任公司副总裁，任期同第七届董事会。刘庚另有任用，不再担任公司财务总监职务。同意聘任刘国升任公司财务总监。

　　本次会议逐项审议通过了如下议案：

　　一、关于选举公司非独立董事的议案(同意：14票；反对：0票；弃权：0票)

　　同意陈贤胜先生作为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

　　二、关于聘任公司副总裁的议案(同意：14票；反对：0票；弃权：0票)

　　根据总裁提名，同意聘任陈贤胜先生任公司副总裁，任期同第七届董事会。

　　三、关于聘任公司财务总监的议案(同意：14票；反对：0票；弃权：0票)

　　根据公司安排，公司财务总监刘庚先生另有任用，不再担任公司财务总监职务。

　　根据董事长提名，同意聘任刘国升先生任公司财务总监，任期同第七届董事会。

　　泛海建设关于聘任副总裁、财务总监及选举非独立董事的决议公告

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