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在目前主营业务为房地产开发的情况下，公司拟增加经营范围，进行矿产资源、电力、煤炭及煤化工产品的投资、开发、生产和销售等业务。

　　苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2011年12月6日在公司会议室召开。会议通知于2011年12月1日以电话、电邮通知形式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加经营范围的议案》；

　　为进一步提高公司持续发展潜力，更好的回报全体投资者，根据公司发展战略的需要，经公司研究决定，在目前主营业务为房地产开发的情况下，公司拟增加经营范围，进行矿产资源、电力、煤炭及煤化工产品的投资、开发、生产和销售等业务。增加的经营范围包括：黄金等贵金属矿勘查、开发（采、选、冶）及其产品销售；有色金属（含稀有及稀土金属）矿勘查、开发（采、选、冶）及其产品销售；煤炭开采与销售；电力开发、生产与销售；煤炭和石油化工产品的生产与销售。

　　本议案需提交公司最近一次股东大会审议。

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　第十三条修改为：

　　经依法登记，公司的经营范围：房地产开发（凭资质经营）；投资建设城市基础设施、投资教育及相关产业、投资开发高新技术项目；建材生产（凭环保许可生产）；进出口贸易（需专项审批除外）；酒店管理；经济信息咨询服务；黄金等贵金属矿勘查、开发（采、选、冶）及其产品销售；有色金属（含稀有及稀土金属）矿勘查、开发（采、选、冶）及其产品销售；煤炭开采与销售；电力开发、生产与销售；煤炭和石油化工产品的生产与销售。

　　本议案需提交公司最近一次股东大会审议。

　　苏宁环球：第七届董事会第三次会议决议公告

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