　　保利房地产(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“保利地产”)第四届董事会第十一次会议于2014年5月23日在南昌市红谷滩新区庐山南大道1999号南昌雅高实业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长宋广菊女士召集和主持，会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

　　一、关联董事回避，非关联董事一致同意通过《关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及行权价格的议案》。

　　根据《保利房地产(集团)股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划》”)等相关规定，袁健、钟峰、高旭斌、邝子安等4人因离职、退休原因，付俊因担任公司监事会主席，不符合激励对象的相关条件，均已丧失激励对象资格，同意将公司股票期权激励计划的激励对象由169名调整为164名，对应的股票期权数量由6466.8万份调整为6262.8万份。

　　同时针对公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案的影响，同意

　　将公司股票期权激励计划的期权数量由6262.8万份调整为9394.2万份，行权价格由7.898元调整为5.07元。

　　二、关联董事回避，非关联董事一致同意通过《关于股票期权行权相关事项的议案》。

　　(一)股票期权激励计划批准及实施情况

　　1、股票期权激励计划方案

　　2011年11月3日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《保利房地产(集团)股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及相关文件；2011年12月20日，国务院国有资产监督管理委员会批复同意公司实施股票期权激励计划及相关业绩考核目标；2011年12月23日，公司2011年第8次临时董事会会议审议通过了《激励计划》；公司股票期权激励计划经中国证券监督管理委员会备案无异议后，2012年4月26日，公司2011年度股东大会审议通过了《激励计划》及相关文件。

　　2、股票期权授予情况

　　2012年4月26日，经公司第四届董事会第二次会议审议，公司和激励对象已满足公司股票期权激励计划规定的授予条件，同意公司向激励对象授予股票期权，并确定本次股票期权激励计划的授权日为2012年5月4日。由于使用别名和笔误等原因，邱添、黄运峰、孔德勋3名激励对象的姓名根据其身份证姓名分别更改为邱坤红、黄运锋、孔徳勋。同时，孔德斌、陈艳萍、武俊虎等3人因离职丧失激励对象资格，激励对象由178名相应调整为175名，相应的股票期权数量由5666万份调整为5567万份，行权价格为9.97元。

　　保利地产：关于调整股票期权激励计划期权数量及行权价格

（审校：刘满桃）