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新昌营造：主要股东股权架构变动；执董、非执董辞任等人事变更
时间: 2014-05-27 11:01:22    来源: [ 新昌营造 ]

自二零一四年五月二十六日起生效，(a)朱嘉盈博士(“朱嘉盈博士”)已辞任执行董事及执行委员会成员；及(b)朱鼎健博士(“朱鼎健博士”)已辞任非执行董事及审核委员会成员，因彼等希望专注于彼等之家族业务。

　　股权架构变动

　　Hsin Chong Construction GroupLtd.(新昌营造集团有限公司*)(“本公司”)之董事会(“董事会”)宣布，董事会获告知，于二零一四年五月二十六日，Carrick Worldwide Limited(“Carrick”)已向瑞安投资有限公司(“瑞安投资”)(一间于英属处女群岛注册成立之有限公司)出售其持有全部之375,921,240股本公司普通股(“股份”)，相当于已发行股份总数约13.15%(“出售事项”)。

　　董事会已获告知，瑞安投资乃天物投资有限公司(“天物投资”)(一间于香港注册成立之有限公司)之全资附属公司，而天物投资持有137,940,000股股份，相当于紧接出售事项前已发行股份总数约4.83%。董事会已获告知，天物投资乃天津物产集团有限公司(“天津物产集团”)(一间于中华人民共和国注册成立之有限公司)之全资附属公司。

　　董事会获进一步告知，于进行出售事项后，天津物产集团因(i)透过瑞安投资持有375,921,240股股份及(ii)透过天物投资持有137,940,000股股份(合共相当于已发行股份总数约17.98%)而已成为本公司之单一最大股东。

　　于紧随完成出售事项后，Carrick不再为本公司之股东。

　　董事辞任及审核委员会成员变更

　　董事会进一步宣布，自二零一四年五月二十六日起生效，(a)朱嘉盈博士(“朱嘉盈博士”)已辞任执行董事及执行委员会成员；及(b)朱鼎健博士(“朱鼎健博士”)已辞任非执行董事及审核委员会成员，因彼等希望专注于彼等之家族业务。

　　朱嘉盈博士及朱鼎健博士均已确认，彼等与董事会并无意见分歧，亦无任何有关彼等辞任之事宜须敦请本公司股东或香港联合交易所有限公司垂注。董事会谨藉此机会衷心感谢朱嘉盈博士及朱鼎健博士于任内对本公司作出之宝贵贡献。

　　于上述朱鼎健博士辞任后，非执行董事邱令智先生获委任为审核委员会成员，自二零一四年五月二十六日起生效。


（审校：刘满桃）
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