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会议通过了《关于增补第七届董事会董事及独立董事人选的议案》、《关于增补第七届监事会监事人选的议案》。

　　一、会议召开情况和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间和地点

　　本次股东大会召开时间为2013年7月24日上午10：00，召开地点公司所在地北京市海淀区苏州街18号院长远天地大厦C座2层会议室。

　　(二)出席会议的情况

　　(三)本次股东大会的表决方式为现场投票方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事岳慧欣先生主持。

　　(四)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

　　公司在任董事9人，出席5人，董事刘新兵先生、薛晓女士、冯廷秀女士以及李艳女士因工作原因未能参会；公司在任监事4人，出席2人，监事徐永建先生及宫明先生因工作原因未能参会；董事会秘书桂红植先生和见证律师金进先生、张正先生出席会议；部分高级管理人员列席会议。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会增补董事和监事均采取累积投票制，非独立董事和董事分别选举。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由北京市盈科律师事务所金进律师、张正律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为：“公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。”

　　四、上网公告附件

       北京市盈科律师事务所出具的《法律意见书》。

　　中房股份：2013年度第一次临时股东大会决议公告

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