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审议通过了《关于选举公司董事局主席、董事局副主席的议案》等

　　珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事局第一次会议通知已于2013年7月12日以传真及电子邮件方式发出。会议于2013年7月16日在珠海市昌盛路155号8楼会议室召开，会议由袁小波董事主持，公司董事局成员11名，实际出席会议董事11名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事记名投票表决，一致通过以下决议：

　　一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于选举公司董事局主席、董事局副主席的议案》；

　　选举袁小波先生为董事局主席，李光宁先生、刘亚非先生、刘克先生为董事局副主席。

　　二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于选举董事局各专门委员会成员的议案》；

　　选举下列人员为董事局各专门委员会成员：

　　1、战略委员会：(7人)

　　召集人：袁小波

　　组成人员：袁小波、李光宁、刘亚非、张学兵(独立董事)、王全洲(独立董事)、陈世敏(独立董事)、江华(独立董事)。

　　2、审计委员会：(3人)

　　召集人：陈世敏

　　组成人员：陈世敏(独立董事)、张学兵(独立董事)、王全洲(独立董事)。

　　3、提名委员会：(3人)

　　召集人：张学兵

　　组成人员：张学兵(独立董事)、王全洲(独立董事)、陈世敏(独立董事)。

　　4、薪酬与考核委员会：(3人)

　　召集人：江华

　　组成人员：江华(独立董事)、张学兵(独立董事)、陈世敏(独立董事)。

　　三、以十一票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于设立第八届董事局预算工作小组和投融资工作小组的议案》；

　　预算工作小组人员组成为：袁小波、李光宁、刘亚非、刘克、王沛、俞卫国、吴东生、张学兵、王全洲、陈世敏、江华、侯贵明共12人。

　　其中，组长为袁小波，副组长为李光宁和陈世敏。

　　投融资工作小组人员组成为：李光宁、俞卫国、陈茵、阳静、余淑玲、张延、侯贵明、史闻东、刘文方、杨世濠、何玉冰、阮宏洲、梁海容共13人。

　　其中，组长为李光宁,副组长为俞卫国。

　　四、以十一票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁、董事局秘书的议案》；

　　经公司董事局主席袁小波先生提名，聘任李光宁先生为公司总裁、侯贵明先生为公司董事局秘书，任期三年。(简历见附件)

　　五、以十一票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监、法律事务总监和总工程师的议案》；

　　经公司总裁李光宁先生提名，聘任王沛女士、陈茵女士、阳静女士、赵晖先生为副总裁、俞卫国先生为财务总监、余淑玲女士为公司法律事务总监、张延先生为公司总工程师，任期三年。(简历见附件)

　　六、以十一票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

　　聘任阮宏洲先生为公司证券事务代表，任期三年。(简历见附件)

　　特此公告。

　　华发实业：第八届董事局第一次会议决议公告

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