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选举丁芃为董事局主席、江津为董事局副主席。聘任郑列列为总裁、罗晓春为董事局秘书。根据总裁提名，聘任丹尼尔·保泽方为助理总裁、雍正峰为财务总监、吴祥中、刘和平为财务副总监。

　　本司第八届董事局第一次会议的通知以书面形式于2013年6月3日发出，并于2013年6月17日在深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所召开，本次会议的通知及召开方式符合法律、法规及公司《章程》的规定。会议应到董事15人，实到董事12人，其中独立董事4人，另有董事王洁萍、王行利、独立董事武良成因出差外地分别委托董事尹建华、雍正峰、独立董事邹蓝出席。3名监事列席会议。出席会议董事以15票赞成、0票反对、0票弃权通过如下决议：

　　一、选举丁芃为董事局主席、江津为董事局副主席。

　　二、聘任郑列列为总裁、罗晓春为董事局秘书。

　　三、根据总裁提名，聘任丹尼尔·保泽方为助理总裁、雍正峰为财务总监、吴祥中、刘和平为财务副总监。

　　四、选举新一届董事局各专业委员会委员，其中：

　　战略委员会：主任委员林功实，委员丁芃、郑列列、江津、尹建华。

　　提名委员会：主任委员邹蓝，委员丁芃、郑列列、武良成、李伟民。

　　薪酬与考核委员会：主任委员武良成，委员丁芃、吕卫东、邹蓝、李伟民。

　　审计委员会：主任委员戚聿东，委员郑列列、丹尼尔·保泽方、邹蓝、李伟民。

　　本司独立董事认为：本次选举及提名程序符合法律、法规及公司《章程》的规定，上述当选人具备法律、法规及公司《章程》所规定的相应的任职资格。

　　特此公告。

　　世纪星源选举董事局主席、副主席及总裁等职务

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