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本公司全资子公司上海公司拟以协议转让方式收购凯祥公司100%股权，从而取得普陀区104街坊旧区改造住宅开发项目的开发与建设的权利。本次收购的交易对价即股权转让款为50,404.36万元。

　　交易概述

　　1、嘉凯城集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)全资子公司嘉凯城集团(上海)有限公司(以下简称“上海公司”)拟以协议转让方式收购上海凯祥房地产有限公司(以下简称“凯祥公司”)100%股权，从而取得普陀区104街坊旧区改造住宅开发项目的开发与建设的权利。本次收购的交易对价即股权转让款为50,404.36万元。

　　2、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　3、以上股权收购事项已经公司第五届董事会第三十八次会议以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过，不需要提交公司股东大会审议。

　　交易标的基本情况

　　1、凯祥公司基本情况

　　凯祥公司于2002年8月27日在上海市工商行政管理局普陀分局登记设立，经营范围为房地产开发经营，是专为开发普陀区104街坊项目而设立的项目公司，目前注册资本金1亿元，上海大发持有其51%股权，葛一暘持有其49%股权，主营业务为房地产开发。

　　根据瑞华会计师事务所出具的《审计报告》(瑞华审字[2014]02010099号)，截止到2013年12月31日，凯祥公司的总资产194,787.67万元，总负债184,984.31万元，所有者权益9,803.37万元。2013年凯祥公司营业收入0元，净利润-333.98万元。

　　根据浙江天平资产评估有限公司以2013年12月31日为基准日出具的《资产评估报告》(天平评[2014]0039号)，凯祥公司净资产账面值为9,803.37万元，评估值为51,894.9万元，评估增值42,091.53万元。

　　目前，凯祥公司为南京凯润房地产开发有限公司向民生银行借贷的10亿元债务提供保证责任担保。

　　2、项目地块基本情况

　　项目地块位于上海市中心城区，北至华池路，南至石泉路，东至光新路，西至汉阴路。项目地块总用地面积86亩，容积率2.8，规划用地性质为住宅，地上计容建筑面积16.08万平方米，属上海市旧区改造项目。

　　嘉凯城：关于收购股权的公告

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