　　四川迪康科技药业股份有限公司于2014年5月7日以电话及邮件方式向董事会全体董事发出第五届董事会第二十三次会议通知，本次会议以传真通讯表决方式召开。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。应参与表决董事九名，截止2014年5月11日，实际表决董事9名，冯建先生因在国外，授权委托盛毅先生代为表决，参与表决的董事审议通过了如下议案：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更公司经营范围暨相应修改公司章程的议案》：

　　根据公司经营发展需要，公司拟删减经营范围中的“中药材、中药饮片”。（最终以药监及工商登记部门核定范围为准）

　　同时，公司将根据上述经营范围变更情况及工商相关规定对《公司章程》第十三条进行相应修改，修改后的内容为：

　　“第十三条经依法登记，公司的经营范围：日化用品、化工用品、原料药、中成药、中药和天然药物制剂、西药制剂、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品制剂、化学原料药、抗生素原料药、生物制品、生物材料、医疗包装制品加工、医用高分子材料、医疗器械、保健用品、消毒用品的研发、生产加工及批发零售、进出口业务、技术咨询服务和技术转让；农副产品的收购、加工与销售（不含粮、油、生丝、蚕茧）；投资及投资管理、企业策划、咨询服务（不含金融、证券、期货业务）；租赁服务（国家有专项规定的除外）；其它无需审批或许可的合法项目。”

　　公司董事会提请股东大会授权经营层根据药监及工商登记部门最终核定的经营范围进行营业执照变更登记及《公司章程》备案。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于延期召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》：

　　鉴于公司将根据中国证监会于2014年4月25日在网站上公布的《重大资产重组构成借壳上市应当如何编制重组报告书的问题与解答》要求对《迪康药业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称重组报告书）相关内容进行补充，因新增部分涉及内容较多，公司难以在5月19日前完成，另公司尚需根据第五届董事会第二十二次会议决议对重组报告书所涉财务数据补充更新至2013年12月31日，董事会决定将2014年第一次临时股东大会的召开时间由2014年5月19日延期至2014年6月5日。（详见公司同日刊登的关于2014年第一次临时股东大会延期召开暨增加临时提案的公告）

　　特此公告。

（审校：劳蓉蓉）