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于傅育宁博士辞任后，董事会决议委任李建红先生为董事会主席。

　　招商局国际有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，傅育宁博士因工作调动而递交辞任本公司执行董事、董事会主席的辞呈，自二零一四年五月九日起生效。傅育宁博士确认彼与董事会之间并无意见分歧，亦无有关本次辞任的事宜需提请本公司证券持有人注意。

　　于傅育宁博士辞任后，董事会决议委任李建红先生为董事会主席。

　　傅育宁博士在其任期内勤勤恳恳，兢兢业业，贡献卓着，对引导本公司业务发展起?重要作用。董事会谨藉此机会就傅育宁博士于服务年期内为本公司所作宝贵贡献向其深表感谢。董事会亦藉此机会欢迎李建红先生担任新的董事会主席。

　　招商局国际有限公司

　　董事会

　　董事总经理

　　胡建华

　　香港，二零一四年五月九日

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