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上海三湘、境外非国有法人康晟发展有限公司双方共同在上海市崇明县设立有限责任公司，投资建设上海市崇明县陈家镇滨江休闲运动居住社区8号地块的国有建设用地使用权项目。

　　1、对外投资基本情况

　　公司全资子公司上海三湘(集团)有限公司(以下简称“上海三湘”)、境外非国有法人康晟发展有限公司(以下简称“康晟发展”)双方共同在上海市崇明县设立有限责任公司，投资建设上海三湘及康晟发展共同竞得的上海市崇明县陈家镇滨江休闲运动居住社区8号地块的国有建设用地使用权项目。

　　新公司注册资本为人民币100,000万元。注册资本投资比例如下：

　　上海三湘投资99,000万元，占比99%；

　　康晟发展投资1,000万元，占比1%。

　　本项对外投资不涉及关联交易。不构成重大资产重组。

　　2、投资生效所必须的审批程序

　　公司已于2013年10月21日召开第五届董事会第二十八次董事会审议通过了《关于投资成立子公司的议案》。根据公司2012年度股东大会《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》的授权，本次对外投资设立子公司事项无需经股东大会审议批准。

　　公司董事会授权经理层代表公司与其他投资方共同协商新注册公司的名称，待核准名称无需再报董事会研究，最终以工商登记部门核准的名称为准。公司设立事项，尚需经政府有关部门批准。

　　三湘股份：关于投资成立子公司的公告

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