中华企业股份有限公司第七届董事会于2013年7月18日以通讯表决方式召开,公司董事会由11名董事组成,1名关联董事回避表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定,审议通过了关于控股子公司以委托贷款形式向上海市住房置业担保有限公司借款的议案(决议编号:2013-26,10票同意,0票反对,0票弃权),具体内容如下:
控股子公司上海房地产经营(集团)有限公司以委托贷款形式通过中国民生银行股份有限公司上海分行向上海市住房置业担保有限公司借款人民币2亿元,年利率10%,期限3年,借款资金用于上海房地产经营(集团)有限公司相关项目的开发建设。由于上海市住房置业担保有限公司与我公司均系上海地产(集团)有限公司控股子公司,故此次交易构成关联交易。
公司2012年度股东大会年会审议通过关于公司2012年度日常关联交易实际发生额及2013年度预计日常关联交易的议案,同意在公司2012年度股东大会年会召开之日至2013年度股东大会年会召开之日的期间内,公司及控股子公司向上海地产(集团)有限公司及其所属关联方单位借款发生总额不超过30亿元。截止目前,在上述有效期间内公司及控股子公司向上海地产(集团)有限公司及其所属关联方单位借款发生总额3.7亿元(不包括本次借款)。