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股东周年大会上将提呈一项普通决议案寻求股东批准推选阳先生、黄女士及叶先生为执行董事之建议。

　　董事会谨此宣布以下董事会变更。

　　陈先生因已届他的退休年龄，辞任本公司执行董事，自二零一三年三月二十二日起生效。

　　阳先生、黄女士及叶先生获委任为本公司执行董事，自二零一三年三月二十二日起生效。

　　阳先生、黄女士及叶先生的执行董事任期将直至本公司应届股东周年大会为止。届时，於大会上将提呈一项普通决议案寻求股东批准推选阳先生、黄女士及叶先生为执行董事之建议。载有阳先生、黄女士及叶先生详情之通函将於适当时候由本公司向股东发出。

　　上实城开：执行董事辞任及委任执行董事

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