海航投资获深交所关注函 被质疑高价购买尚未盈利的资产

观点地产网

2020-01-08 15:32

  • 近日,深交所接到投资者投诉,质疑本次交易为高价购买尚未盈利的资产,相关评估合理性存疑,存在曲线掏空上市公司资金、侵害广大中小股东利益之嫌,相关交易应提交股东大会审议。

    观点地产网讯:1月8日,深交所披露关于对海航投资集团股份有限公司的关注函,涉及其成立产业合伙企业对外投资的事项。于2019年12月,海航投资子公司大连飞越文化产业发展合伙企业(有限合伙)以现金出资方式成为大连众城文化产业发展合伙企业(有限合伙)的有限合伙人,出资额为10亿元。而大连众城将进一步增资天津格致创业科技有限公司。

    近日,深交所接到投资者投诉,质疑本次交易为高价购买尚未盈利的资产,相关评估合理性存疑,存在曲线掏空上市公司资金、侵害广大中小股东利益之嫌,相关交易应提交股东大会审议。

    观点地产新媒体了解到,据此,深交所要求补充披露大连众城、天津格致董事会和高级管理人员的组成安排,以及相关合伙协议的违约条款、其他核心条款等,并分析海航投资在本次交易后是否拥有大连众城、天津格致的控制权。

    根据合伙协议,在大连众城成立后一年内,如大连飞越提出将其变更为普通合伙人的要求,则大连大白鲸须同意且无条件配合办理相关手续。在大连飞越成为大连众城的普通合伙人/执行事务合伙人且大连众城取得天津格致的控制权之前,王敏荣、张志强承诺大连飞越在大连众城中每年可实现不低于9%的投资收益。

    因此,深交所要求披露截至目前王敏荣和张志强对天津格致、大连众城的实缴出资额,以及大连众城对天津格致增资后天津格致的股权结构。以及本次投资标的底层资产是否为房地产相关项目,相关交易是否与你公司前期披露的战略发展方向相符。

    据悉,天津格致成立时间为2019年6月26日,以2019年7月31日为评估基准日,天津格致股东全部权益评估价值为10.32亿元,增值率高达19.64倍。天津格致的主要资产为其他无形资产即合同权益,合同约定天津格致租赁北京市朝阳区办公及商业项目的《房屋租赁合同》中的标的物业(北京市格致商业广场项目)。该物业项目尚在建设中,预计2020年下半年投入运营。

    深交所要求补充披露相关租赁合同的核心条款,包括但不限于合同约定的交易对价、合同期限、限制性条款、违约条款等。并结合标的物业的具体建设进度,说明预计2020年下半年投入运营的合理性。

    此外,天津格致审计报告显示,截至2019年7月31日,天津格致对霖一(上海)企业管理中心存在725万元的其他应收款,占天津格致其他应收款比例的97.97%。对此,深交所要求补充说明相关应收款项的产生背景及主要内容,霖一(上海)企业管理中心与天津格致、大连众城股东是否存在关联关系。

    另外,深交所要求披露海航投资当前货币资金的具体情况,是否存在受限或潜在受限的情形,并结合有息负债和经营现金流量情况、未来大额支出安排等,说明本次交易资金的具体来源及安排。

    关注函披露,海航投资需于1月10日前将相关材料报送深交所。

    审校:杨晓敏



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