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　　重要提示：

　　本公司本次接受委托贷款的资金系平安大华通过设立资产管理计划分期募集，故最终实际贷款金额以资管计划实际销售募得金额且实际放款金额为准。

　　一、关联交易概述

　　为促进本公司项目的开发建设，本公司拟与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（以下简称“平安大华”）签订《合作框架协议》，由平安大华分期设立专项资产管理计划募集资金，然后委托招商银行股份有限公司成都世纪朝阳支行将募集所得资金向本公司分期发放贷款，贷款金额为不超过20亿元（最终以实际放款金额为准），本公司按11.45%年率支付利息。深圳市平安创新资本投资有限公司（以下简称“平安创新”）为本公司股东，持有本公司5.93%的股份，为公司关联人，平安大华与平安创新同受平安信托有限责任公司控制，根据深交所《股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

　　公司于2014年6月27日召开第九届董事会第四次会议，会议以8票同意、1票回避、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司接受平安大华委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事李宇航予以回避表决。独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　根据深交所相关规定，上市公司接受关联人财务资助（如接受委托贷款），以付出的资金利息金额计算关联交易金额，预计本次委托贷款公司支付的利息最大金额为42,078.75万元，占公司最近一期经审计净资产的5.36%；公司于2014年6月16日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司控股子公司接受平安大华委托贷款暨关联交易的议案》，公司在连续十二个月内与同一关联人进行的未经股东大会审议的交易金额累计计算最大值达61,578.75万元(含本次委托贷款),占公司最近一期经审计净资产的7.84%，根据深交所《上市规则》等相关规定，本次交易需提交公司股东大会审议，关联股东平安创新应回避表决。

　　本次委托贷款事项，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况介绍

　　公司名称：深圳平安大华汇通财富管理有限公司

　　注册地址：深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼B815房

　　法定代表：罗春风

　　注册资本：3000万元

　　经营范围：特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。

　　根据平安大华提供的资料显示，截止2014年3月末，公司总资产7,221.90万元，净资产2,859.93万元，2014年1-3月实现营业收入3,554.60万元，净利润643.68万元。

　　与本公司关系：平安创新持有本公司5.93%的股份，平安大华与平安创新同受平安信托有限责任公司控制。

　　金科股份：关于公司接受平安大华委托贷款暨关联交易的公告

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