　　董事会宣布，于2014年6月27日，本集团（透过本公司两间间接全资附属公司）与建信信托订立担保协议及抵押协议，据此，本集团同意提供担保及就焦作土地之抵押，作为建业天明偿还建信信托授出最高为人民币800,000,000元(相等于约1,000,000,000港元)贷款责任之抵押品。贷款应分期向建业天明提供。首期贷款应为人民币400,000,000元（相等于约500,000,000港元），而其后各期贷款之金额应由建信信托按实际情况厘定。

　　担保协议

　　日期︰2014年6月27日

　　订约方：(1)本公司间接全资附属公司建业中国(作为担保的担保人)；及(2)建信信托(作为贷款的放贷人)

　　董事经一切合理查询后深知、尽悉及确信，建信信托及其最终实益拥有人均为独立第三方。

　　担保协议的主要条款

　　担保协议的主要条款如下：

　　年限：担保自担保协议日期起生效，并于贷款协议项下贷款还款期到期日后满两年当日届满。

　　代价：建业中国不会就提供担保收取任何费用或佣金。

　　担保范围：担保须涵盖贷款本金额及任何利息、罚款、赔偿金及实现建信信托权利所招致的其他相关开支。

　　抵押协议

　　作为建业天明于贷款协议项下还款责任之额外抵押品，于2014年6月27日，本公司间接全资附属公司建业焦作(作为抵押人)以建信信托(作为承押人)为受益人订立抵押协议，据此，建业焦作同意以建信信托为受益人抵押焦作土地。抵押协议项下的抵押品须涵盖贷款本金额及任何利息、罚款、赔偿金及实现建信信托权利所招致的其他相关开支。根据抵押协议，各订约方协议，该抵押于建业天明履行其于贷款协议项下所有还款责任后可解除。

　　有关本集团、建业天明及建信信托的资料

　　本集团主要于中国河南省从事房地产开发及销售。

　　建业中国为于中国成立的有限责任公司，乃本公司间接全资附属公司，主要于中国河南省从事房地产开发及销售和房地产投资。

　　建业焦作为于中国成立的有限责任公司，乃本公司间接全资附属公司，主要于中国河南省从事房地产开发及销售和房地产投资。

　　建业天明为于中国成立的有限责任公司，由本集团及百瑞信托分别持有60%及40%权益，入账列作本公司共同控制实体，原因是根据建业天明董事会决策程序显示，本集团及百瑞信托均并无对建业天明的经济活动具有单方面控制权。

　　建信信托为一家非银行金融机构，拥有人为独立第三方，中国建设银行股份有限公司为其控股权益持有人，其持有中国银行业监督管理委员会签发的牌照。建信信托主要开展资金、动产、不动产、有价证券信托服务，投资基金业务，资产重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问业务，证券承销业务，居间、谘询、资信调查业务，代保管及保管箱业务，自有资金贷款、投资及提供担保等业务。

　　董事经作出一切合理查询后尽悉、深知及确信，建信信托及其最终实益拥有人均为独立第三方。

　　订立担保协议及抵押协议的理由及裨益

　　建业天明为郑州土地的合法实益拥有人，郑州土地现时在建中，将发展成名为建业天筑（「天筑项目」）的高级住宅项目。预期天筑项目落成时将为本集团带来重大利润。

　　由于建业天明就开发天筑项目自建信信托取得额外的贷款，董事认为，本集团提供担保及就焦作土地之抵押将促进天筑项目融资，从而对本公司营造裨益。董事于妥为考虑后认为，订立担保协议及抵押协议不会损害本公司利益。

　　董事认为，担保协议及抵押协议的条款为正常商业条款，公平合理，且符合本公司及股东的整体利益。

　　建业地产须予披露交易

（审校：劳蓉蓉）

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