　　荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第六十六次会议通知于2014年2月20日以书面、电子邮件方式发出，2014年2月25日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人，4名董事在公司本部现场表决，5名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于参与竞买秦皇岛市001001001-1号地块的议案》、《关于参与竞买秦皇岛市001001001-2号地块的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司董事会决议，2014年2月28日全资子公司秦皇岛盛泽房地产开发有限公司按照法律规定及法定程序参与了秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局组织的国有建设用地使用权竞买活动，以5,769.96万元取得秦皇岛市001001001-1号地块、秦皇岛市001001001-2号地块的国有土地使用权。上述地块的具体情况如下：

　　秦皇岛市001001001-1号地块位于南娱大道以南、碧海蓝天度假村以西，该地块出让面积17,266.51㎡（折合25.90亩）。容积率﹤0.4，建筑密度≤15%，绿地率≥45%。土地用途为住宿餐饮用地，用地期限37年。

　　秦皇岛市001001001-2号地块位于南娱大道以南、碧海蓝天度假村以西，该地块出让面积35,427.15㎡（折合53.14亩）。容积率﹤0.4，建筑密度≤15%，绿地率≥45%。土地用途为住宿餐饮用地，用地期限37年。

　　秦皇岛盛泽房地产开发有限公司与秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局不存在关联关系。

　　备查文件：

　　秦皇岛市001001001-1号地块、秦皇岛市001001001-2号地块成交确认书。

（审校：劳蓉蓉）