　　本公司第七届董事会第一次会议于2014年5月9日在武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室举行，公司已于2014年4月30日以书面形式向公司全体董事（共7名，其中独立董事3名）、监事及高级管理人员发出了会议通知。本次会议应到董事7人，实到7人。全体监事及公司高级管理人员列席会议，本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议由刘道明先生主持，经与会董事逐项审议并书面表决，一致通过如下议案：

　　一、关于选举公司第七届董事会董事长的议案

　　会议选举刘道明先生为公司第七届董事会董事长，任期自当选之日起至第七届董事会届满之日止。（简历详见附件）

　　本议案获得全体董事一致通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于设立公司第七届董事会专门委员会的议案

　　为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策，根据公司实际情况，参照《上市公司治理准则》的有关规定，公司第七届董事会设立投资决策委员会、人力委员会、审计委员会三个专门委员会。各委员会的具体职责权限、决策程序等依据公司制定的相应各委员会议事规则执行。

　　本议案获得全体董事一致通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于制定《董事会投资决策委员会议事规则》的议案

　　为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公司设立董事会投资决策委员会。为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关规定，特制定《董事会投资决策委员会议事规则》。该规则分六章共二十二条，具体规定了董事会投资决策委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等事项。

　　本议案获得全体董事一致通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　美好集团：第七届董事会第一次会议决议公告

（审校：劳蓉蓉）