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通过了关于马健先生辞去公司董事职务的议案（2014年1月7日接到董事马健先生辞职报告）。

　　北京万通地产股份有限公司第五届董事会于2014年1月7日召开临时会议，本次会议以通讯表决方式进行，实际参与表决董事11名，会议的召集及表决程序符合相关法规及《公司章程》规定。

　　参与表决的董事审议并通过了如下议案：

　　一、关于马健先生辞去公司董事职务的议案（2014年1月7日接到董事马健先生辞职报告）；

　　表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

　　二、关于提名张国安先生为公司第五届董事会董事的议案；

　　表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

　　简历

　　张国安先生，1960年3月出生，1978-1982年就读于中国人民大学，1999-2000年就读于清华大学经管学院，自1982年起，先后就职于北京财贸干部管理学院、北京市社会科学界联合会、万通投资控股股份有限公司，先后担任教师、编辑部主任、副总经理等职务。现任万通投资控股股份有限公司董事。

　　万通地产董事会决议公告

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